银行把我流水送到反诈中心

近日，长春市公安局春新区分局刑警大队反诈骗中心通过缜密工作，成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案件，抓获3名贩卖银行卡的犯罪嫌疑人。涉案银行卡使用金额超过1000万元。 8月10日，该分行反诈骗中心收到银行工作人员的留言。当他在办理客户崔某明银行卡解冻相关业务时，发现了其名字中的内容。

涉案38张银行卡案件审查。今年5月3日，县局朱平派出所根据反诈骗中心提供的线索进行排查，发现3名持卡人的银行卡交易出现异常。每日进出账户流量达数百万元。接到这一线索后，县局成立了专项联合工作组。警方敏锐地意识到，这些银行卡极有可能涉及“洗钱”活动，其背后应该隐藏着一个庞大的洗钱集团。

查获涉案银行卡45张、开泰银行卡9张、手机16部，查扣犯罪嫌疑车辆2辆。今年4月，兴庆区分局反诈骗大队接到银川市公安局反诈骗中心的举报。辖区内多人名下银行卡交易出现异常，且可疑交易多起，涉嫌“打分”。接到线索后，反诈骗小组迅速展开调查。经过分析判断，警方最终认定周某是最好的选择！

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11月20日13时许，市局海警局石屯海岸派出所民警接到兴城市局反诈骗中心转来的线索，称沙后所村民李某兴城市镇银行卡流量异常。涉嫌从事违法活动。接到线索后，民警刘鹤、张英斌电话联系李某，将其传唤至派出所接受调查。经审讯，李某供述自己26岁，没有法律依据。